Wystawili lewe faktury na 107 milionów złotych. Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała na terenie całego kraju, m.in. w Warszawie, Kielcach, Rzeszowie, Przemyślu, Piasecznie, Grójcu i innych miejscowościach. Zorganizowaną strukturą miał kierować obywatel Ukrainy Jurii S., który był założycielem i liderem grupy. Według śledczych w proceder zaangażowanych było co najmniej 20 osób narodowości polskiej i ukraińskiej.

Celem przestępczej działalności było zakładanie firm i wystawianie nierzetelnych faktur, które miały służyć do obniżania zobowiązań podatkowych kontrolowanych podmiotów. Grupa utworzyła 25 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, za pośrednictwem których wystawiano fałszywe dokumenty księgowe. W wyniku tego procederu Skarb Państwa poniósł straty przekraczające 19 milionów złotych.

Członkowie grupy uczynili sobie z przestępczej działalności stałe źródło dochodu. Według ustaleń prokuratury i CBŚP, oprócz wystawiania fikcyjnych faktur, podejmowali też działania mające na celu ukrywanie pochodzenia nielegalnych środków finansowych, czyli tzw. pranie pieniędzy. Niektórzy z oskarżonych odpowiedzą również za nielegalne posiadanie broni palnej oraz nielegalne przekroczenie granicy RP.

Na wniosek prokuratury wobec podejrzanych zastosowano różne środki zapobiegawcze: zakazy opuszczania kraju, poręczenia majątkowe (w tym jedno w wysokości 500 tys. zł) oraz hipotekę przymusową na nieruchomości wartej 2 miliony złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli również majątek należący do członków grupy o łącznej wartości około 1,5 miliona złotych. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazły się m.in. luksusowy samochód, zegarek, biżuteria, dzieła sztuki oraz drogocenny żyrandol. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Przemyślu.