Oszuści na glebie po akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Prali pieniądze

WIDEO:

Jak informuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie dotyczy międzynarodowej grupy przestępczej, która prała pieniądze pochodzące z oszustw internetowych. Przestępcy wykorzystywali fałszywe dokumenty tożsamości do zakładania rachunków bankowych w Polsce, przez które transferowano środki finansowe dalej do innych krajów Europy.

Postępowanie realizowane jest w ramach międzynarodowego zespołu śledczego działającego przy Eurojust, we współpracy ze służbami z Hiszpanii, Czech i Węgier. Już na wczesnym etapie zatrzymano m.in. dwoje obywateli Rumunii, zabezpieczając ponad 40 fałszywych dokumentów oraz luksusowy samochód. Kolejne realizacje doprowadziły do zatrzymań w Polsce, Czechach i na Węgrzech.

Jak informuje CBZC, kluczowe działania przeprowadzono m.in. na terenie Czech, gdzie zatrzymano trzech obywateli tego kraju, a wobec jednego z nich sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Następnie, 5 grudnia, na terenie województwa śląskiego zatrzymano pięciu obywateli Rumunii, którzy posługując się sfałszowaną dokumentacją uzyskiwali numery PESEL i otwierali kolejne konta bankowe. Wszyscy trafili do tymczasowego aresztu.

Łącznie zarzuty przedstawiono 12 osobom, z czego wobec 10 zastosowano środki izolacyjne. Śledczy ustalili, że grupa przestępcza wyprała w Polsce około 2,23 miliona euro oraz ponad 700 tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania w kraju i za granicą.