Redaktor
Postępowanie prowadzone jest przez Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Śledczy ustalili, że w wyniku przestępczego procederu, polegającego na rzekomych inwestycjach w kryptowaluty, poszkodowanych zostało około 15 tysięcy osób. Łączne straty pokrzywdzonych wynoszą co najmniej 2 miliony 190 tysięcy złotych.
Do zatrzymań doszło w połowie grudnia. Funkcjonariusze przeprowadzili skoordynowane działania, w trakcie których zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według ustaleń śledczych grupa miała stworzyć i prowadzić piramidę finansową, czerpiąc zyski kosztem kolejnych uczestników, którym obiecywano wysokie zyski z inwestycji w kryptowaluty.
Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli m.in. znaczne ilości gotówki w walucie polskiej, euro oraz dolarach amerykańskich. Zabezpieczono również tzw. ledgery, czyli portfele kryptowalutowe, na których znajdowały się kryptowaluty, a także nośniki danych - komputery, ponad 400 dysków twardych, telefony komórkowe oraz liczne zapiski związane z działalnością grupy.
Zatrzymanym osobom w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przedstawiono zarzuty, w tym dotyczące oszustwa na dużą skalę oraz niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował o zastosowaniu wobec pięciu podejrzanych tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Wobec szóstej osoby zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policyjny połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 15 tysięcy złotych.
Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań oraz dalszych ustaleń dotyczących skali działalności piramidy finansowej TSQ Investment Group i liczby poszkodowanych.
Napisz komentarz
Komentarze