Redakcja
Początek czerwca przyniósł przełom w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Podczas szeroko zakrojonej akcji funkcjonariusze zatrzymali ośmiu podejrzanych oraz zabezpieczyli kluczową dokumentację, laptopy i nośniki danych. Zgromadzone dowody potwierdziły, że grupa wykorzystywała tzw. znikających podatników do wystawiania i obiegu fikcyjnych dokumentów.
Szacunki śledczych wskazują na ogromną skalę procederu. Grupa posłużyła się ponad 800 fakturami o wartości 54 milionów złotych, wystawiając jednocześnie ponad 1000 nierzetelnych dokumentów opiewających na kwotę przekraczającą 45 milionów złotych. Pieniądze pochodzące z oszustw poddawane były procesom prania, aby ukryć ich nielegalne źródło.
Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy. Decyzją sądu dwóch głównych podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, a za popełnione przestępstwa grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
Napisz komentarz
Komentarze