Podmieniali numery kont na fakturach. Wyłudzili tak od firm ponad 4 miliony złotych

Policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie województw mazowieckiego i dolnośląskiego. Zatrzymano trzech obywateli Nigerii oraz obywatelkę Polski w wieku od 25 do 36 lat. Grupa przejmowała dostęp do skrzynek pocztowych i śledziła korespondencję pomiędzy firmami. Przestępcy ukrywali lub usuwali wiadomości zawierające faktury, a następnie zmieniali numery rachunków bankowych. Pieniądze trafiały na konta zakładane przy wykorzystaniu skradzionych danych obywateli Belgii i Francji.

Według śledczych grupą kierował 36-letni obywatel Nigerii. Mężczyzna miał posługiwać się paszportami innych osób, uzyskiwać numery PESEL, a następnie wykorzystywać je do zakładania działalności gospodarczych i rachunków bankowych. Zajmował się również wypłatami pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Pozostali zatrzymani mieli pełnić określone role w procederze. Dwaj obywatele Nigerii byli przede wszystkim odpowiedzialni za wypłacanie pieniędzy z bankomatów. Aktywną rolę miała również odgrywać 35-letnia obywatelka Polski. Podczas przeszukań mieszkań i samochodów policjanci zabezpieczyli ponad 122 tys. zł w gotówce, telefony oraz karty bankomatowe, które mogą mieć związek z kolejnymi przestępstwami.

Podejrzani usłyszeli zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. Na wniosek Prokuratury Krajowej w Lublinie sąd zastosował wobec trzech osób tymczasowy areszt na trzy miesiące. Czwarta osoba została objęta dozorem policji. Sprawa jest rozwojowa. Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi odpowiedzialność karna, a śledczy sprawdzają, czy grupa odpowiada również za inne oszustwa.