pranie pieniędzy

Służby uderzyły w potężną sieć kantorów kryptowalut, która służyła do legalizacji milionów złotych pochodzących z bezwzględnych oszustw. Funkcjonariusze CBZC, wspierani przez KAS, rozbili międzynarodową grupę przestępczą, zatrzymując 13 osób podczas zmasowanej akcji na terenie sześciu województw.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali 32-letniego mężczyznę podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy. Z ustaleń śledczych wynika, że operował on środkami finansowymi pochodzącymi z czynów zabronionych, których łączna wartość szacowana jest na blisko 400 tysięcy złotych. Prokuratura skierowała już do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

Policjanci z Rucianego-Nidy przedstawili zarzut "prania pieniędzy" 28-letniej mieszkance miasta. Kobieta szukała pracy w Internecie, kiedy skontaktowała się z nią osoba oferująca łatwy zarobek. Zadaniem 28-latki było jedynie założenie kont bankowych, na które wpływały pieniądze pochodzące ze sprzedaży internetowych mebli, które nigdy nie trafiły do klientów.

Policjanci CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie mogli wyłudzić ponad 77 mln zł ze środków unijnych. W ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Płocku zatrzymano 9 osób, którym ogłoszono łącznie 39 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa czy prania pieniędzy.