wyłudzenie VAT

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która przez kilka lat wyłudzała podatek VAT. W wyniku śledztwa 98 osób usłyszało łącznie 167 zarzutów, a do sądu trafił już akt oskarżenia.

Do Sądu Okręgowego w Rybniku trafił akt oskarżenia przeciwko 13 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi, praniem brudnych pieniędzy i wystawianiem fikcyjnych faktur. Według ustaleń śledczych w latach 2018–2022 dokonano fikcyjnych rozliczeń na łączną kwotę przekraczającą 50 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa oszacowano na około 20 milionów złotych.

Dolnośląscy „Łowcy Głów”, elitarni funkcjonariusze specjalizujący się w poszukiwaniu osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, kolejny raz udowodnili swoją skuteczność. Tym razem w ich ręce wpadł 48-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego, poszukiwany od 2015 roku za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. Mężczyzna przez lata skutecznie unikał odpowiedzialności, ukrywając się w jednej z nadmorskich miejscowości województwa zachodniopomorskiego.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej postępowanie, w sprawie działalności firmy zajmującej się produkcją olejów. Sprawcy, wykorzystując przepisy podatkowe, fałszowali dokumentację, unikając płacenia podatku akcyzowego i VAT. Oszukiwali także klientów, sprzedając olej, służący w procesach odlewniczych, jako paliwo. Swoim działaniem spowodowali uszczuplenia podatkowe na szkodę Skarbu Państwa, sięgające 113,5 miliona złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju realizując polecenie prokuratora, zatrzymali kolejne osoby. Osoby podejrzane są o wystawianie nierzetelnych faktur oraz oszustwa podatkowe. Skarb Państwa mógł ponieść z tego tytułu straty w wysokości około 40 milionów złotych. Zatrzymanym grozi nawet 20 lat więzienia.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów w związku z wyłudzeniem blisko 600 tysięcy złotych podatku dochodowego. Zarzuty usłyszał mieszkaniec Jeleniej Góry, który posłużył się fałszywymi fakturami na około 3 miliony złotych. W ten sposób przyczynił się do narażenia Skarbu Państwa na straty. Mężczyzna usłyszał zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze. Teraz za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem, a grozić im może nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami z Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 5 osób, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT. To już 30 akcja służb w ramach jednego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z KWP w Łodzi zatrzymali 5 osób biorących udział w procederze wystawiania oraz użytkowania poświadczających nieprawdę faktur VAT. Faktury na łączną kwotę ponad 17 mln zł dotyczyły fikcyjnych transakcji związanych z wykonaniem usług i sprzedażą towarów. Jeden z zatrzymanych 56-letni mężczyzna odpowie za zbrodnię VAT-owską. Grozi mu kara 25 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej od 2017 roku prowadzą skomplikowane, wielowątkowe postępowanie, dotyczące karuzeli podatkowej. Śledczy analizują w nim operacje finansowe grup przestępczych na łączną sumę ponad 1,8 mld zł, w których wartość wyłudzonego podatku VAT wynosi 350 mln zł. Do tej pory policjanci zatrzymali łącznie 23 podejrzane osoby, które odpowiedzą za wyłudzenie 21 mln zł.

Funkcjonariusze CBŚP oraz kujawsko-pomorskiej KAS zatrzymali 15 osób, z których 14 jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z ustaleń śledztwa prowadzonego przez Pomorski pion PZ Prokuratury Krajowej wynika, że członkowie gangu posługiwali się fakturami VAT nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji gospodarczych w obrocie m.in. elektroniką czy środkami ochrony osobistej, zaniżając w ten sposób należne podatki i doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 20 mln zł. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie grupy mogli wystawić nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę około 103 mln zł.