Redakcja
Kobieta świadczyła usługi księgowe dla jednej z warszawskich spółek transportowo-logistycznych. Zatrzymali ją policjanci stołecznego Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia, działający na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Jak ustalili śledczy, 51-latka przedstawiała przedsiębiorstwu sfałszowane dokumenty dotyczące rzekomych należności wobec urzędu skarbowego. Wskazane w nich rachunki bankowe należały jednak do niej. W ten sposób na prywatne konta księgowej miało trafić blisko 2,5 miliona złotych.
Dwa kolejne zarzuty dotyczą prób oszustwa na łączną kwotę prawie 1,5 miliona złotych. Podejrzana ponownie miała wykorzystać podrobione wezwania do zapłaty podatków, podając numery własnych rachunków. Śledczy zarzucają jej również podrobienie rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawiła zarządowi spółki.
Piąty zarzut dotyczy prania pieniędzy. Według ustaleń śledztwa kobieta wypłacała środki pochodzące z przestępstwa oraz przekazywała je na konta innych osób i podmiotów. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 51-latki tymczasowy areszt na trzy miesiące. Jak informuje policja, podejrzanej grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Napisz komentarz
Komentarze