CBŚP rozbija mafię VAT - 175 milionów w fikcyjnych fakturach, 140 osób z zarzutami

Śledczy ustalili, że grupa działała w latach 2018–2023 na terenie kilku województw. Jej członkowie wystawiali fałszywe faktury VAT na kwotę przekraczającą 175 mln zł, które były wykorzystywane do generowania sztucznych kosztów i obniżania podstawy opodatkowania. W ten sposób Skarb Państwa stracił ponad 34 mln zł z tytułu podatku VAT.

W przestępczym procederze brały udział firmy pełniące różne role - tzw. „słupy”, „bufory” i ostateczni odbiorcy fikcyjnych dokumentów. Z ustaleń wynika, że sprawcy zajmowali się również praniem pieniędzy pochodzących z wyłudzeń.

Podczas ostatniej realizacji CBŚP zatrzymało ośmiu mężczyzn w wieku od 33 do 52 lat - mieszkańców Warszawy i Skierniewic. Zatrzymani to odbiorcy fikcyjnych faktur, którzy spowodowali straty Skarbu Państwa na co najmniej 3 mln zł.

Do tej pory w całym śledztwie zarzuty usłyszało ponad 140 osób. Obejmują one m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy oraz przestępstwa karnoskarbowe. W ramach postępowania zabezpieczono mienie o wartości kilku milionów złotych, a część nienależnie uzyskanego podatku została już odzyskana dzięki korektom faktur.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. - To rozległe postępowanie dotyczące przestępczości gospodarczej, które wciąż jest rozwojowe - informują funkcjonariusze CBŚP.