Wywieźli 600 luksusowych aut do Rosji i Białorusi. CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą

Śledztwo dotyczy działalności grupy przestępczej, która od 2021 roku do 2025 roku prowadziła proceder obejmujący Polskę, Czechy, Litwę, Niemcy i inne kraje europejskie. Członkowie gangu posługiwali się tzw. „słupami”, którzy zakładali fikcyjne firmy i działalności gospodarcze w celu wydłużenia łańcucha transakcji i ukrycia przestępczego charakteru operacji.

Luksusowe pojazdy, m.in. BMW, Mercedesy, Porsche, Lexusy i Range Rovery były kupowane w salonach, a następnie wielokrotnie odsprzedawane pomiędzy różnymi podmiotami w UE. Finalnie trafiały do Polski, skąd były nielegalnie wywożone do Rosji i na Białoruś za pośrednictwem firm białoruskich, azerskich i kazachskich.

Według ustaleń śledczych, w wyniku tego procederu do Rosji przetransportowano około 600 luksusowych samochodów, a powiązane z grupą firmy wyłudziły nienależny zwrot VAT w wysokości ponad 40 mln zł.

W drugiej połowie września funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 20 osób. Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fikcyjnych faktur VAT o łącznej wartości ponad 17 mln zł, prania pieniędzy oraz obchodzenia sankcji.

Trzem osobom przedstawiono zarzut kierowania gangiem. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec dwóch z nich tymczasowy areszt na trzy miesiące. Podczas działań śledczy zabezpieczyli ekskluzywne zegarki, biżuterię oraz dużą ilość gotówki w różnych walutach. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował także środki na rachunkach bankowych podejrzanych, łącznie ponad 10 mln zł.

Zarzucane przestępstwa, w tym niektóre zakwalifikowane jako zbrodnie, zagrożone są karą od 5 lat pozbawienia wolności oraz wysokimi grzywnami.